文|温哥华头条

根据媒体《星报》披露的一份政府报告显示，加拿大仅有9％的洗钱指控最终确定为认罪或被定罪，绝大多数指控都在都在审判前最后一刻被神秘撤销。

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据加拿大统计局《综合刑事法院调查》报告显示，从2012-2017的这五年中，加拿大各地共提出2026起洗钱指控。其中，有1747人（占86％）被撤销或在进行中，只有190人（占9％）被定罪或认罪。在各省反洗钱方面，安大略省和首都地区，71％的洗钱指控被撤销，只有22％的指控被定罪。加拿大大西洋省份的定罪率最高，为41％，而曼尼托巴省没有一次定罪或认罪。而卑诗省仅提出了25项洗钱指控。有专家认为，这说明卑诗省，特别是温哥华，并不认真对待反洗钱的法律。

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从事秘密洗钱调查的前加拿大皇家骑警Mathers说：“这么低的定罪率非常糟糕。”Mathers现在加拿大和美国担任担任反洗钱顾问。Mathers说，洗钱指控通常被撤销，主要原因是检控部门用来换取其他与毒品有关的认罪。他说：“执法部门致力于抓捕这些人并将其关进监狱。但是检察官最终只是把洗钱指控作为与罪犯讨价还价的筹码。”他说，加拿大法院的工作存在结构性问题。即使洗钱最高可处以10年监禁，法官通常会下令与其他刑罚同时进行，所以不会有更多的刑期。加拿大公共检察署就此问题向星报发送了一封电子邮件回应声明，称：“在加拿大，绝大多数案件从未进行审判，它们是通过认罪而解决的。在大多数情况下，是对多项指控进行认罪，但不是全部指控。”这也等于承认了存在用是否用洗钱控罪作为条件来换取当事人对其他指控的认罪。专门研究反洗钱法律的温哥华律师Christine Duhaime表示，这些数字变相鼓励了有组织的犯罪分子。她说：“我认为，所有这些都导致了一种看法，也就是说，在不列颠哥伦比亚省，没有人管洗钱的活动。显然，这是犯罪分子最想要的。”

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加拿大联邦政府在上一份预算中承诺，将为专门的洗钱工作组提供资金。卑诗省政府和安大略省房地产协会要求采取更多措施阻止黑钱。但专家说，联邦政府宣布的这笔钱实际上是给了渥太华，用处不大，因为不可能远程打击金融犯罪案件。

黑钱一度被贴上族裔标签

加拿大卑诗省黑钱猖獗的现实，也为上述报告提供了印证。今年4月，自上任后就一直将打击洗钱活动作为重点的卑诗省总检察长David Eby发表声明称，卑诗省已经成为国际毒贩和各国贪官的洗钱圣地，并强调墨西哥、伊朗、中国为黑钱来源地，主要四大洗钱途径为房地产、赌场、豪车销售、私立学校。David Eby称反洗钱已成为卑诗省金融监管的重要内容，卑诗省政府宣布将引入公开业主信息、民间可疑交易举报、交易记录税务透明化等多个反洗钱核心任务。

卑诗省总检察长David Eby。图源：加通社

接着，卑诗省府接连曝光了各种似乎只与“华裔”有关的洗钱现象，“某华裔提着装满钱的塑料袋去赌场”，“多名华裔家庭主妇涉嫌与房产洗钱有关”等等，并强调要增加警力，彻查洗钱等非法活动，立志将脏钱踢出赌场，等等，一时间，洗钱因被贴上族裔标签而变味。

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但很快就有加拿大财政部数据，明确说明了，“主要黑钱来源国为美国和欧洲。”也就是说真正的洗钱大户是美国！位居第二位的是北欧（箭头指向国为瑞典），排名第三位的是西欧（箭头指向国为英国）。同时加拿大财政部还公布了一组数据，显示了在2011-2015年间，加拿大卑诗省、阿尔伯塔省、草原省、安大略省、魁北克省、大西洋省的洗钱情况，其中阿尔伯塔省洗钱数额最高。

至此，黑钱上的族裔标签才渐渐淡去。

卑诗洗钱触目惊心 74亿

今年5月，David Eby率领卑诗省府团队公布的两份最新洗黑钱报告显示，去年约有74亿元脏钱在卑诗“洗白”，而其中约50亿元是通过房地产交易，这导致全省楼市平均价格上涨5%，而大温等楼市兴旺的都会区，洗黑钱导致的楼市涨幅更高。负责该政府研究报告的一位专家称，加拿大全国洗黑钱高达470亿，由前皇家骑警副总监Peter German所做的另一份报告显示，没有联邦政府官员被指派打击卑诗省的洗黑钱活动。

图源：CBC

David Eby告诉媒体，以往海外买家或不法分子以犯罪所得，在卑诗寻找信任的人购买并代持物业，这种隐形代持行为将无所遁形。他说：“比如本地工薪人士赚取5万元年薪，却突然购买了数百万元的物业，此人就要解释清楚资金来源或如何获得贷款。我要告诉他们现在这样做十分危险，将面对至少5万元或物业估价值15%的巨额罚款。”

该洗钱报告揭示了楼市洗黑钱活动的猖獗。例如：

一位学生的买家，物业登记地址为卑诗以外的租赁办公室，居然能在同一幢柏文大楼内购买总值2,900万元的15个单位。

一位家庭主妇，3年时间先后购买了价值410万元、约12个排屋。

一个二手豪华车销售商，在大温地区拥有总值860万元的3处物业，这些物业有多个按揭，不过，每个新按揭的利率都比前一个低。

494个不同物业分别有4至29个按揭，登记后以迅速方式还贷，这是楼市交易可能涉及洗黑钱的警示信号。

David Eby说：“报告发现了缺乏监管、信息收集不足，以及政府漠不关心导致的严重后果的坚实证据，这些直到现在都是我们经济体系及社区的毒瘤。”David Eby当时就说，要与联邦政府沟通，以便所有可行建议能尽早落实。

前皇家骑警情报部门主管与洗黑钱有关

2019年9月，卑诗律政厅长David Eby放出重磅消息，指出被捕的前皇家骑警情报部门主管奥蒂斯，可能与本省洗黑钱活动有关。David Eby曾批评骑警，没有拨出足够资源打击省内的洗黑钱活动。

David Eby表示，虽然该宗案件仍处于调查初步阶段，但奥蒂斯是一个调查跨国犯罪活动的部门主管，他被捕令很多人感到担心。

奥蒂斯。图源：CBC

奥蒂斯被捕前，是皇家骑警“国家安全协调中心”（National Security Coordination Centre）主管。

David Eby早前批评，对于省内赌场、房地产及豪华车市场的洗黑钱活动，皇帝骑警一直没有拨出足够资源打击，他担心奥蒂斯的案件，可能与该些洗黑钱活动有关。

奇怪的共谋

温哥华头条（ID:vancouverheadline）评论员风满山认为，前述加拿大统计局的报告以及反洗钱顾问的评论说明，就像黑钱一样，官僚主义这个毒瘤已深深缠绕着加拿大的司法系统。黑钱猖獗，是因为洗钱罪小，不足以震慑犯罪活动，更何况，在司法系统看来，洗钱是个可以用来交换的罪名，可有可无，这样就给了犯罪分子用认罪来换取钱财安全的机会。因为不指控，那钱就不能是黑钱，就属于犯罪分子，而犯罪分子犯罪就是为了取得不义之财。这样，司法系统就与犯罪分子构成了一个奇怪的共谋关系——一方为了定罪而放弃打黑钱，一方为了得到黑钱而承认定罪。于是，政府的政绩与犯罪分子的财富一同增长。而受到损害的，则是事关加拿大每个人的金融体系和社会经济的健康发展。

编辑：亚瑟

责任编辑：林伯儒

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