汇商两周前报道非洲最大的零售外汇经纪商ACM Gold & Forex Trading (PTY) Ltd被南非金融服务管理局（FSB）暂时撤回了其所持的监管牌照。事情至今并未有好转的迹象。ACM的部分客户和介绍经纪商(IB）目前也成为了调查对象。值得留意的是，牧师Colin David与其名下的Platinum Forex公司也成为调查中心。

Colin David是南非著名的一位牧师，7月份被调查到在南非长期运营“庞氏骗局”，涉案资金达数百万兰德。汇商了解到，David被指控运用他的名声在追随者和社交媒体上诱骗投资者投入期外汇交易业务，并声称投资回报高达84%。他所收揽的投资资金达1.38亿兰德（约1000万美元）。David被调查发现，他拥有多出房产、银行卡超高余额等等，客户的投资资金成为了其奢侈生活的来源。

David一直是ACM的IB，而且是ACM的重要业务。绝大多数David的非法集资最初都是存入了ACM账户，也因此ACM也被扯进了风暴漩涡中。让ACM更加烦恼的，还有其另一家中介经纪商Go Direct Stock Market Investment (GDSMI)也在上周被指违规操作，已经被FSB严厉警告。

按照南非法律，ACM有责任保证所有交易员和IBs完全遵守监管条例。因此两家IB的违规行为，也导致FSB对ACM进行调查。不过，ACM对此解释称，公司保持与David个人的合作，而非与其公司Platinum Forex层面的合作，并表示并不清楚庞氏骗局一事。

另外，ACM本身持有的是FSB第一类“中介”牌照，然而在FSB近期的调查中发现，ACM违规进行了持有第二类可全权支配客户资金的牌照范围服务。

对此，ACM公司发言人进行澄清：“我们并未向客户提供咨询类服务。每日早报中的技术分析资讯并不属于ACM Gold，来源是第三方‘The Gold Apprentice’。免责声明已经显示，这类信息仅用来作为基础分析指导，对象是已经熟知外汇和商品交易风险的投资者。ACM Gold & Forex Trading团队只分享每日的新闻资讯，并不提供交易建议。我们也没有代表任何客户进行交易。”