上周，汇丰银行在瑞士的私人银行因涉嫌洗钱和税务欺诈遭比利时法官起诉，近日又因向美国客户提供服务前未向美国证监会报备而被证监会罚款1250万美元。如今汇丰还面临着美国司法部门的调查，这次是因为其员工涉嫌将客户机密信息泄露给一个大型对冲基金公司。

据华尔街日报消息，此次信息泄露事件发生在2010年3月，当时汇丰正为英国保诚集团收购美国国际集团亚洲人寿保险业务作咨询服务。汇丰帮助保诚集团卖出英镑、买进美元，从而为这一交易金额达350亿美元收购项目提供资金支持。

然而，在货币交易前，一位汇丰高级交易员将此消息透露给纽约著名对冲基金公司Moore Capital Management的一位交易员，并在交易前抛售大量英镑，从而从中获得收益。当天，英镑兑美元下跌3%，使交易员和分析师都感到很困惑。

直到最近汇丰的经理们对外汇交易活动执行内部调查才发现这位交易员的非法泄露行为，并于最近几周将此事上报美国和英国相关部门。

2012年汇丰曾因触犯洗钱相关法律而支付19亿美元，与美国司法部门达成和解。当时所达成的五年协议意味着汇丰若再次被发现违法将会面临更大的惩罚。

目前美国检察官正对汇丰的交易员展开调查，而这被认为只是大范围对货币市场不规范行为进行调查的一部分。这些调查涉及到英国银行、摩根大通、花旗银行、瑞银集团等。

本月上旬，瑞银、汇丰、花旗、美国银行、苏格兰皇家银行、摩根大通已由于操纵汇率，被美国、英国、瑞士监管机构处以总计43亿美元的罚款。其中，汇丰被罚6.18亿美元。(详见界面新闻报道全球六大银行因操纵汇率被罚43亿美元 交易员称头都不抬就把钱挣了)

华尔街日报称，美国司法部门希望在明年结束外汇交易的相关调查，目前与一些银行已进入初步协商阶段，这些银行将在12月中旬前提交一份全面的针对外汇交易不规范行为的审查报告。

彭博援引知情人士的话称，美国检察官试图同时解决多家银行的货币操纵案件，从而不让部分银行为整个行业的行为买单。

司法部长Eric Holder在本月曾表示，司法部很快将会公布此次货币调查相关的民事和刑事决定，还暗示对于个人交易员的控诉也会将随之而来。知情人士表示，目前司法部正试图让一些银行主动认罪。

根据路透社报道，美国检察官将在接下来的接周内去伦敦对一些交易员进行问话，这意味着此次长期调查离提起刑事指控越来越近了。